Санхүүгийн мэдээллийн албанаас 2024 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдөр зохион байгуулсан "Хуульч болон өмгөөлөгчдийн сэжигтэй гүйлгээг илрүүлэх, мэдээлэх үйл ажиллагааг сайжруулах" сэдэвт цахим сургалтын илтгэлийн материал болон сургалтын үнэлгээ, эргэх холбооны асуулгыг хуульчид та бүхэнд хүргэж байна.

Илтгэл үзэх: 

1-Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай ерөнхий ойлголт, 

2-Эрсдэлд суурилсан аргачлал

3-Харилцагчийг таньж мэдэх арга, эцсийн өмчлөгч

4-Сэжигтэй үйлдэл/ гүйлгээг CMA-нд мэдээлэх нь

5-ГоАМЛ платформыг ашиглах, бүртгэлийг удирдах, тайлан мэдээлэхтэй холбоотой тулгамдаж буй асуудал

Сургалтын үнэлгээ, эргэх холбооны асуулгыг  https://forms.gle/ACuWzLgv9pieGaek6 холбоосоор орж бөглөнө үү.